每天交易流水上千万、一年交易额三个多亿…贵阳警方跨三省追捕巨大黑灰产业链
▼
背后隐藏犯罪链
数亿黑钱暗流涌动
5月20日一大早，贵阳市公安局的民警们分别来到了高铁站和飞机场，他们将要去往内蒙古和浙江，虽然是相距甚远的两地，但为的却都是同一件事。
贵阳市公安局 副局长 刘疆：前期在我们贵阳市公安局网络巡查这项工作下，就发现了一个存在于我们贵阳市这么一个非法的违规的第四方支付平台，这个第四方支付平台有大量的异常的资金交易。
这个活跃在网络支付平台的背后操控者，是家住贵阳市云岩区的刘某某等三人，民警们发现，这三人名下虽有三家公司，但很明显，他每天的交易流水量与公司的业务量并不成正比。
贵阳市公安局经侦支队三大队 副大队长 罗辑：这个平台一天的交易流水达到了1213万，那相当于是千万级的流水平台交易，而且它这个平台已经稳定的运行了493天。
原来，刘某某等三人日进千万的光鲜外表下，其实藏匿着一条巨大的黑灰产业链，这条黑灰产业链，主要是将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化，就是我们俗称的“洗黑钱”。
三省四地
民警联动作战
然而在这场洗钱犯罪活动的巨大工程中，贵阳以刘某某为首的一个犯罪团伙则是其中的冰山一角。经过严密侦察，民警们最终落地，这条产业链涉及的区域分布在浙江、内蒙、贵州三省。
贵阳警方深入调查后发现，内蒙的犯罪嫌疑人接收来自境外的“黑色资金”，通过贵阳的中间介绍人，转入到金华与温州两个“地下钱庄”进行操作后，再将资金回流到境外账户中。
贵阳市公安局云岩分局经侦大队 民警 林俊青：接到这个线索以后，我们就全面开展了大量的侦查工作，然后在5月中旬的时候，其中贵阳这边的三名嫌疑人前往了浙江。
这三名嫌疑人为什么要去往浙江，是要与地下钱庄的负责人见面？还是另有企图？但无论是哪一种可能性，民警们知道，对方已经在有新动作了，他们必须抓住这次机会。
千里迢迢
上演天涯追捕
5月20日清晨，十余名警力分别奔赴内蒙古的通辽市与浙江省的衢州。
不同的城市有着别样的美丽，但民警们来不及仔细感受这美景，就急匆匆地准备碰头商讨接下来可能会面对的案件情况，然而，事情的发展却不那么顺利。
民警们还未来得及展开侦查就得知贵阳的刘某某等三名嫌疑人已经赶往了金华，而金华，则是两个地下钱庄之一的负责人王某的所在地。
贵阳市公安局云岩分局经侦大队 民警 林俊青：目前看下来王某和潘某是主力，他们两个直接对接的，剩下的那些人可能都是马仔，我们别把一堆马仔抓回贵阳。情况有变，我们全部马上都去金华。
商议后，6名民警决定购买最近的一趟高铁票，立即从衢州赶往金华，万一贵阳的三名嫌疑人正好在金华与王某见面，民警们就能将他们一举抓获！对于案情的进展，大家都很兴奋，但刚到高铁站，他们又收到了一个不好的消息。
贵阳市公安局云岩分局经侦大队 民警 林俊青：他们是走的高速，开车走的一车人。还是没有赶上他们的速度。
这边的民警还未坐上前往金华的高铁，而三名嫌疑人就已经马不停蹄的离开金华赶往了下一个地方。对方似乎有些心虚，从不在同一个地方多做停留，他们下一刻将会去到哪里？民警们是继续接下来的行程？还是要改变作战计划？
短暂的商议过后，民警们立即调整了作战计划，一边关注着贵阳以刘某某为首的三人到底要去向何处，另一边则是将抓捕重心调整到金华与温州两地的“地下钱庄”团伙之中。
根据侦查得到的信息，通辽市的犯罪嫌疑人唐某在整个犯罪活动中扮演的角色非常重要，境外资金流入国内平台最后转入地下钱庄的第一步，都要经过唐某这一流程。
在内蒙古警方的协助下，贵阳的民警们很快就核实了唐某的相关信息，并立即赶往嫌疑人所居住的小区进行第一次实地摸排。
贵阳市公安局经侦支队三大队 副大队长 罗辑：他的居住地和他的工作室是分开的，然后在同一个小区，在这个小区，他的住所和他的工作室就隔着一个小区的马路，而且可以通过两套房子的窗户进行观察，实际上是有一个观察哨的作用。
简单的熟悉了环境后，民警们就离开了嫌疑人所在的小区，并将小区的平面图一点点地记录下来。
贵阳市公安局经侦支队三大队 副大队长 罗辑：在不同的时间节点，不同的位置环境，不同的地理位置都做了不同的安排，而且不断的换人换岗。
原本的信息都还没有落实清楚，新的问题又出现了，这个小区内的哪一套房子才是唐某的家？哪一套房子才是唐某的工作室？这个信息本该可以很快确定，但接下来的几天，唐某似乎像消失了一般，始终没有在小区内活动。
浙江与内蒙两地的侦察都陷入了困境之中，而贵阳的三名嫌疑人此时还在外漂泊，并没有要返回贵阳的意思，这场跨越三省四地的联合抓捕行动能否顺利完成？这个问题在所有人心中都打上了一个大大的问号。
关键信息
容不得半点闪失
内蒙古方面依旧在侦查，贵阳方面的嫌疑人还没有定所，但此时已不能再继续守株待兔，浙江民警们决定主动出击！对温州与金华的两个地下钱庄同时展开摸底调查。
贵阳市公安局经侦支队三大队 副大队长 罗辑：我们分成两个组，一个是金华，一个是温州。希望同时达到效果，同时开展抓捕，我们得把他们一起带到贵州，这是初步方案。
浙江的民警们立刻分头行动，一组人来到了金华的一个僻静小区，而另一组人，则启程赶往了温州乐清乡下。同时，从贵阳前来支援的民警们也马不停蹄的赶往两地。
安静的小区内，鲜少有人经过，这让民警们提高了十二分的警惕。民警走到13楼时发现电梯门口有一个很专业的摄像头。
贵阳市公安局云岩分局经侦大队 民警 林俊青：它这个摄像头啊，应该是一种高清的摄像头，会不会是通过一种远程的监控，如果看到我们民警出现在门外，就会引起犯罪嫌疑人的警觉，这个时候他们就会把所有的电子数据销毁。
这样的专业非家用高清摄像头究竟是每层楼都有，还是只有这一层楼有呢？警觉的民警立即现场展开了侦察，发现其他楼层都没有摄像头。
贵阳市公安局云岩分局经侦大队 民警 林俊青：我们都很担心，包括我们前期的地址掌握是否错误，他的工作室会不会在13楼，如果是的话民警在13楼对他进行勘察的时候，那么就有可能已经暴露我们身份了。
未知的情况千变万化，民警们身在明处，嫌疑人却是躲在暗处掌控一切，王某究竟在哪儿？他有没有发现陌生人的突然到访？
贵阳市公安局云岩分局经侦大队 民警 林俊青：我们就去停车场寻找他的车辆情况，想看他到底是在哪个单元哪栋楼。
但是民警并没有发现他的车，为了确定这一情况，民警们来到了小区物管处。调查后民警认为此地很有可能是嫌疑人的工作室。
于是民警留下一组人蹲守，派另一组人去到另外一个地址。来到王某的另外一个关联地点后，民警迅速寻找起王某名下的车辆，突然，一辆熟悉的车子出现在民警眼前。
贵阳市公安局云岩分局经侦大队 民警 林俊青：守了三四个小时后，终于发现嫌疑人王某。
嫌疑男子不仅没有去到前期民警们侦查地址的14楼，反而来到了相距甚远的另外一栋楼内。王某的真实家庭信息与工作室地址被完全确定，让金华的民警们长舒一口气。
繁华城市
一张大网悄然铺开
而另一边，身处温州的民警们也开始穿梭在乐清市的大街小巷之中。
每天24小时在连续蹲守的内蒙古民警们也收获颇丰。
浙江内蒙的猎物都已被民警牢牢盯住。
而此时，贵阳方面也传来了好消息，刘某某等三人返回到了贵阳家中。
5月28号，贵州、内蒙、浙江三省四地全部准备就绪，收网行动一触即发！
内蒙古通辽
浙江金华
而此时，温州乐清却出现了意外情况。
原本应该在工作室的乐清嫌疑人潘某某改变了行程，驾驶车辆去到了手机维修店，根据潘某某名下登记的车辆来看，民警们在附近寻找起潘某某以及他的路虎车踪迹。
然而在在乐清两个乡镇苦苦寻找了许久之后，民警们却得到新消息，潘某某根本没有驾驶自己的路虎车，而是驾驶的另外一辆黑色哈弗，并且正在前往一个庞大的铁皮市场。
贵阳市公安局云岩分局经侦大队二中队 中队长 张阁：我们当时就只能只能在市场里面找，找黑色哈佛车找了将近一个小时，最后是在一个卖铁皮的公司门口就发现一辆哈佛车，感觉跟这个潘某驾驶的一样，我们就在那边等了很久。
幸运的是，没几分钟，一名身着白色上衣的男子朝嫌疑车辆走了过来，看清对方的长相后，民警们欣喜若狂！一路跟踪，最终，嫌疑人到达一处写字楼旁的民房后下了车。民警小心翼翼的打量周边环境。
与此同时，贵阳方面也传来了好消息。
听着其他三地都已经将嫌疑人抓捕归案，乐清的民警们心急如焚。发现嫌疑人准备上车，民警立即上前抓捕。
耗时两个多月，三省四地收网行动全部顺利结束，共抓获嫌疑人十余名，涉案资金三个多亿。这也是贵阳市首次对第四方支付平台非法经营类案件个案打击的第1例，带着这十余名嫌疑人，民警们终于可以踏上回家的路。
贵州省公安厅经侦总队侦察处处长 彭俊：我们公安机关通过斩断了一条黑色链条，有效遏制了网络赌博、电信诈骗、网络色情等违法犯罪行为，同时也展现出贵阳公安打击网络犯罪的信心和决心，以及数据化实战作战的能力和水平。
贵阳市公安局 副局长 刘疆：敢于亮剑，这是我们经侦民警的勇气与担当，另外一方面是我们善于亮剑，这是我们的智慧与忠诚，这也是我们贵阳公安人的风貌。
记者：李娅男 申畅
编辑：田语嫣
编校：代易 审发：石昌晗
■国务院决定：对全国农贸市场、餐饮场所物流等集中开展消杀
■小伙租了辆豪车，眼看几千块押金要打水漂了，小伙哥哥：我有办法！
■路面裂开大口子！贵阳这里的居民心发慌，导致裂缝的原因可能是......
■女子突发耳聋，医生从她耳朵里挖出一坨黑色物体…梅雨季，要注意
如需转载请电话联系：
《百姓关注》热线：0851-85377666
13984842424
商务合作：0851-85377037
0851-8537705